Compruebe si la cuenta corriente está abierta. El resultado está en acción. Breves instrucciones para conocer la cuenta corriente de la empresa.

Se requieren datos bancarios para realizar transacciones con fondos. Para que una organización o individual Podrías pagar un servicio o producto o simplemente transferir dinero, por ejemplo, en forma de préstamo, deberás proporcionar tus datos bancarios. como averiguarlo Detalles del banco que le pertenecen a usted o a su organización?

Conceptos generales

Casi todas las empresas operativas abren una o más cuentas corrientes. Esto es necesario para sus actividades actuales, el tráfico se realiza sobre ellos. Dinero.

Además de las cuentas de liquidación, las empresas a veces emiten cuentas de tarjetas y les añaden cuentas corporativas especiales. tarjetas bancarias, que facilitan la realización de una serie de operaciones en la cuenta.

Para poder trabajar con una cuenta corriente y realizar diversos cálculos con ella, es necesario conocer sus datos bancarios, que incluyen la siguiente información:

• el número de cuenta es una combinación de números que se asigna a cada cuenta corriente;
• nombre de la organización propietaria de la cuenta;
• Número TIN y KPP de la organización;
• BIC del banco en el que se abre la cuenta;
• Nombre completo del banco;
• Cuenta bancaria corresponsal;
• Número TIN y KPP del banco.

Datos bancarios de muestra:

LLC "Regalos de los enanos"

POSADA 1234567891

Punto de control 123456789

Cuenta corriente 40702810500000000009

Nombre completo del banco OJSC Bank Otkritie, Moscú

Cuenta bancaria corresponsal 301010000000000000809

POSADA 1234567891

Punto de control 123456789

En cada documento de pago se indican los datos bancarios de forma completa y sin errores. De lo contrario, el dinero puede destinarse a otros fines o regresar a la cuenta del remitente.

A la hora de redactar cualquier contrato, ya sea con un cliente o con un proveedor, se deben anotar los detalles cuenta bancaria para poder realizar pagos con ellos en el futuro.

Cambiar los detalles de la cuenta

En ocasiones surge una situación en la que se produce un cambio en los datos bancarios. Esto sucede cuando un banco decide cambiar de nombre o fusionarse con varias entidades financieras, pero hay otros factores que influyen en la situación. Pero en cualquier caso, independientemente de los motivos, el banco está obligado a notificar por escrito a sus clientes que se ha producido un cambio en los datos bancarios. Los plazos dentro de los cuales las instituciones bancarias deben notificar a los clientes están regulados por la legislación de la Federación de Rusia.

Y después de recibir una carta del banco, los clientes deben transmitir información sobre el cambio en los detalles a sus contrapartes con quienes realizan negocios actuales y han celebrado contratos.

¿Cómo puedo conocer los datos bancarios de una organización?

Puede conocer los detalles de la cuenta bancaria de su organización comunicándose con la sucursal bancaria donde se abre la cuenta.

Todos los datos, excepto el número de cuenta corriente, se pueden encontrar en el sitio web oficial del banco. En cuanto al número, puede averiguarlo iniciando sesión en el sistema de Internet Bank o llamando línea directa especialistas bancarios. Además, el número de cuenta suele estar indicado en el contrato de apertura.

Resulta que para obtener información sobre los datos bancarios necesitarás:

• una computadora u otro dispositivo que permita el acceso a Internet;
• Acceso a Internet;
• teléfono;
• documentos de registro de su empresa;
• pasaporte del propietario del negocio o persona autorizada;
• acuerdo para abrir una cuenta.

Veamos cada método con más detalle.

Infórmate de los detalles a través de la web del banco

Esto es lo más camino fácil descubre los detalles. Para hacer esto, simplemente abra el sitio web del banco y busque la sección correspondiente. Dicha información también puede estar presente dentro de las secciones "Acerca del banco" o "Contactos".

Lamentablemente, no encontrará el número de cuenta de su empresa en el sitio web. Pero esto debe especificarse en el acuerdo de apertura de cuenta que concluyó con el banco al registrarla. Además, los especialistas del banco pueden proporcionar esta información, para ello basta con llamar al call center del banco. Al registrar datos del dictado, tenga mucho cuidado; si comete un error al menos en un dígito, el dinero puede ir a otro cliente del banco o devolverse al remitente.

Cómo conocer los detalles a través de la banca por Internet

Si su empresa está conectada al sistema de Banco de Internet, en él encontrará información sobre el número de cuenta corriente y otra información necesaria para las liquidaciones con las contrapartes. Además, este sistema indica todas las cuentas corrientes abiertas por la empresa en un banco determinado.

A través de Área personal En el sistema de banca por Internet, puede enviar una carta a la dirección de correo electrónico del banco solicitando enviar una carta oficial con su información bancaria a la dirección postal de la empresa.

¿Qué hacer si se pierde el acuerdo de apertura de cuenta?

Como se indicó anteriormente, la información sobre el número de cuenta corriente está contenida en el acuerdo para su apertura. ¿Pero qué hacer si se pierde?

Debes contactar con el banco y reportar la pérdida del documento. Allí proporcionarán una copia del acuerdo certificada por el banco sobre la base de un pasaporte perteneciente al propietario de la empresa, si él mismo acudió al banco, o a una persona autorizada por él.

Entonces, presentó una demanda exitosa y recibió una orden de ejecución para cobrar dinero del deudor. La forma más rápida y cómoda de obtener dinero del deudor es presentar una orden de ejecución a su banco. En este caso, el banco debitará forzosamente el dinero de la cuenta del deudor a su cuenta. Sin embargo, existen innumerables bancos. ¿Cómo saber en qué banco tiene cuenta su deudor?

Método 1.

¿Sobre qué base estaba obligado el deudor a pagarle dinero? Lo más probable es que sea sobre la base de algún tipo de acuerdo. Por lo tanto el primer paso es muestre todos los documentos que tenga sobre la interacción con este deudor.

Ver por ti mismo contrato: normalmente contiene la última sección “Detalles de las partes”. Allí se indica la información de la cuenta bancaria. Mirar facturas de servicios, facturas, actos de aceptación de servicios, albaranes- cualquier documentación primaria. También indican la cuenta del deudor. Si pagaste a este deudor mediante transferencia bancaria, mira las entradas y salidas. órdenes de pago a través de banca por Internet.

A veces, los datos de la cuenta bancaria se indican en el membrete oficial de la organización, en un sello o encabezado después del nombre, TIN, dirección y otros datos. Por tanto, conviene examinar la correspondencia con el deudor.

De mi experiencia también puedo recordar otra fuente de detalles: materiales del caso judicial. Regularmente tengo que familiarizarme con los casos que llevo en los tribunales. En el caso, el deudor puede aportar documentos que no tenga en mis manos. Por ejemplo, en un caso puede ser orden de pago del deudor para pagar el examen forense. O un poder del representante del deudor en papel membretado oficial de la empresa, con detalles en el encabezado.

Método 2.

Si su deudor es empresario individual u organización, probablemente tenga sitio web oficial en Internet o grupo VKontakte. Mucha gente indica sus datos bancarios en las secciones “Contactos” o “Detalles”. Por lo tanto, para la mayoría de las compañías de seguros definitivamente encontrará detalles actualizados en su sitio web. Aunque hay excepciones: por ejemplo, los detalles de "Bienestar" no se encontraron ni siquiera después de una búsqueda detallada en Internet utilizando todos los métodos posibles. Tampoco hubo detalles en el sitio web de Kompanion. Y en Artex terminaron en un banco con licencia revocada.

Además, si la organización es grande, el sitio web puede publicar contratos estándar. En el último apartado “Detalles”, se podrá volver a indicar la cuenta del deudor. Por ejemplo, en el sitio web de un conocido operador turístico encontré un formulario estándar de acuerdo con agencias de viajes. Contenía los datos de pago del operador turístico deudor. Una gran cadena federal de tiendas de comestibles también publicó contratos de suministro estándar en su sitio web.

Método 3.

No se encontró nada en el sitio web del deudor. En este caso vale la pena intentarlo. Búsqueda en Internet mediante Yandex o Google. Utilice los siguientes tipos de consulta:

• LLC "Lenta" INN 1234567890 detalles;
• CJSC "Azbuka" TIN 1234567890 r/s;
• LLC "Compañía" TIN 1234567890 cuenta;
• etcétera.

A menudo, en foros temáticos se publican datos sobre, por ejemplo, compañías de seguros. Los datos del deudor podrán aparecer en la página web con licitaciones, operaciones, etc.

Método 4.

Buscó en todo Internet, pero no encontró nada. Entonces te ayudo parte 8 del artículo 69 Ley Federal“Sobre los procedimientos de ejecución”:

Si no hay información sobre la posesión de bienes por parte del deudor, el alguacil solicita esta información a las autoridades fiscales, otros organismos y organizaciones, en función del monto de la deuda determinado de conformidad con la Parte 2 de este artículo.<…>El reclamante, si tiene Orden judicial de ejecución con un plazo vencido de presentación para ejecución tiene derecho a contactar a la autoridad fiscal con una solicitud para el suministro de esta información.

Es decir, puede escribir una solicitud de forma independiente a la oficina de impuestos correspondiente donde está registrado el deudor y, en respuesta, recibirá una lista de las cuentas corrientes del deudor. Déjame recordarte que según legislación actual Los bancos están obligados a informar a la oficina de impuestos sobre la apertura de cuentas corrientes de organizaciones y empresarios individuales. Por tanto, la oficina de impuestos suele disponer de datos actualizados.

¿Cómo saber a qué oficina de impuestos enviar una solicitud sobre las cuentas del deudor?

La solicitud se envía a la oficina de impuestos del lugar de registro del deudor. Tenga en cuenta que en las grandes ciudades (Moscú, San Petersburgo) hay una oficina de impuestos que registra a empresarios individuales y personas jurídicas, y muchas oficinas de impuestos territoriales que registran a empresarios individuales y personas jurídicas a efectos fiscales y se ocupan de cuestiones fiscales. En este caso, deberá solicitar información de la cuenta a la oficina de impuestos territorial.

Puede enviar esta solicitud por correo ( por correo certificado con acuse de recibo) o llevarlo personalmente a Hacienda. Si tienes un calificado firma electronica, puede enviar una solicitud a la oficina de impuestos y recibir una respuesta a través de Internet.

Al enviar por correo, adjunte a la solicitud un poder (si lo presenta un representante) y una copia de la orden de ejecución. Puede haber matices aquí: la ley no dice qué copia debe ser. En la práctica, diferentes oficinas tributarias solicitan copias diferentes. Para algunos, es suficiente una copia certificada por el director de la organización recuperadora o por el propio recuperador. Algunos piden una copia notariada o una copia certificada por el tribunal. Por tanto, antes de enviarlo, es mejor aclarar este matiz directamente con la propia oficina de impuestos.

Al presentar personalmente, lleve consigo 2 copias de la solicitud, pasaporte, poder del representante y auto de ejecución original.

es un conjunto de veinte caracteres que el banco asigna directamente a una entidad jurídica. Es necesario para una gestión del dinero rápida y eficiente. Su número puede ser necesario para realizar un pago o cobrar una deuda. Pero, ¿cómo se puede conocer la cuenta corriente de una organización utilizando métodos completamente accesibles y legales?

1. Por acuerdo con la organización. Si ha celebrado un acuerdo con esta empresa, puede averiguar el número estudiando en detalle el artículo con los datos y direcciones de las partes. Sin embargo, debe tener cuidado si se especifica más de uno. Esto significa que la empresa puede tenerlos tanto en moneda extranjera como en rublos. Pero, por regla general, todos los pagos a residentes de nuestro país se realizan en rublos.
2. Según documentos de pago. En la parte superior del recibo, en el apartado “Relleno de muestra”, siempre indicas todos los datos necesarios para realizar el pago, incluido el número que necesitas. Además, también se indica el nombre del banco en el que está abierto.
3. Basado en 1C: Contabilidad. Si la empresa se ingresa en su base de datos como contraparte, entonces el número se puede encontrar clasificándolo por nombre de la empresa.
4. Por banco-cliente. Dirígete al apartado de pagos realizados anteriormente a nombre de esta empresa. Estudie detenidamente los pagos realizados. Contendrán la información que necesitas.

Cuerpos gubernamentales

Mucha gente pregunta ¿cómo conocer la cuenta corriente de una empresa a través de agencias gubernamentales? Suficientemente simple.

1. Fondo de pensiones RF. Una empresa registrada oficialmente debe notificar al Fondo de Pensiones la disponibilidad de una cuenta corriente. Para obtener este número, necesitará los documentos de ejecución correspondientes, que pueden obtenerse dirigiéndose a las autoridades judiciales. Deben darle permiso para recibir la información de esta empresa. Al recibir estos documentos, preste atención a la exactitud de su ejecución, ya que es posible que las autoridades gubernamentales no acepten los documentos redactados con errores. Luego tendrás que volver a realizar todo el procedimiento.
2. Autoridades fiscales. Teniendo a mano un permiso oficial de las autoridades judiciales para proporcionar este número, puede comunicarse con el servicio de impuestos en el lugar de domicilio legal (registro) de esta empresa. Deberá proporcionar a las autoridades fiscales una copia notariada de la orden de ejecución y una solicitud para proporcionar la información necesaria. Esta información será proporcionada en base al auto de ejecución y solicitud de forma totalmente gratuita en un plazo de siete días hábiles.

Naturalmente, en estos casos estamos hablando de violaciones graves que fueron tratadas en los tribunales.

Documentos de la empresa

El mercado está lleno de empresas que ofrecen comprar por una pequeña cantidad. extracto del Registro Unificado Estatal de Personas Jurídicas compañías. Según afirman, contiene absolutamente toda la información sobre la empresa, incluida su cuenta corriente. Muchos ciudadanos crédulos, tratando de averiguar la cuenta corriente de la empresa por TIN, recurren a varias empresas (fraudulentas) que supuestamente pueden ayudar en este asunto. Sin embargo, por regla general, estas empresas son estafadoras porque ofrecen comprar documentos falsificados.

Un extracto auténtico del Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado solo se puede obtener enviando una solicitud oficial. Además, ¡este documento no contiene información sobre la cuenta de la empresa! Recuerde: es imposible encontrar una cuenta corriente según TIN u OGRN sin una solicitud oficial a las autoridades judiciales.

Por supuesto, esto no tiene en cuenta la situación en la que tiene amigos en el Fondo de Pensiones o autoridades fiscales que están dispuestas a infringir la ley y proporcionar una cuenta corriente utilizando el TIN.

Sin embargo, otra forma disponible públicamente de conocer la cuenta corriente de una empresa es Internet. Aquí hay mucha información sobre varias empresas. Bien puede estar indicado en los sitios web oficiales de la organización. Sin embargo, esto se aplica principalmente a las grandes empresas de buena fe. Los deudores y estafadores, por regla general, no dejan dicha información en la World Wide Web. Y si está presente allí, por regla general está desactualizado y es irrelevante.

Situación inversa

No es infrecuente la situación opuesta, en la que tiene un número de cuenta a mano, pero no el nombre de la organización en sí. Esta situación puede ser relevante:

• al realizar pagos y compras a través de tiendas online;
• al realizar diversas investigaciones de mercados.

Pero todavía puede haber problemas sobre cómo hacerlo. La forma más sencilla de encontrarlo es Internet. Esto requerirá una entrada de datos precisa (similar a buscar un número de teléfono). Dicha información puede estar contenida tanto en sitios de referencia como en el sitio web oficial de la empresa.

Además, si sabes en qué banco está abierta esta cuenta, puedes contactar con ellos para obtener la información necesaria. Sin embargo, recuerde que el banco no distribuye información sobre sus clientes. Por tanto, lo más probable es que tengas que acudir a las autoridades judiciales para obtener esta información.

Si ha utilizado todos los métodos descritos, pero ninguno funcionó, lo más probable es que haya otro manera legal no hay forma de obtener esta información.

Muchas personas entran en pánico y no saben qué hacer si no pueden obtener la información que necesitan.

Breves instrucciones para conocer la cuenta corriente de la empresa.

• estudie el acuerdo y los documentos de pago que lo conectan con esta empresa;
• estudiar información disponible públicamente a través de un recurso en línea;
• contactar a las autoridades judiciales para obtener una orden de ejecución para obtener la información necesaria;
• Con copia notariada de la orden de ejecución, comuníquese con las autoridades fiscales o con el Fondo de Pensiones en el lugar de registro de la persona jurídica.

Muchas empresas a menudo se enfrentan al problema de cómo comprobar la cuenta corriente de una organización con la que cooperan o han colaborado alguna vez. Hay muchas razones por las que se requiere esta información, pero una de las más importantes puede ser una situación en la que una contraparte debe una determinada cantidad y no la comunica. Para solucionar este problema no es necesario realizar ningún paso complejo, ya que hoy en día existen muchas formas a través de las cuales puedes obtener esta información tú mismo.

Cuenta corriente compuesta por 20 dígitos. Su apertura implica almacenar los fondos de la empresa para las necesidades actuales, que se pueden pagar con la cantidad disponible en ella. Cada empresa tiene derecho a tener varias de estas cuentas a su disposición y es necesario saber cómo comprobar la cuenta corriente de la empresa.

Hay varias formas en las que puedes realizar este procedimiento:

• revisar cuidadosamente los acuerdos celebrados previamente;
• utilizando software especial instalado;
• utilizar la factura;
• póngase en contacto con la oficina de impuestos;
• busca en Internet;
• solicitar ayuda al Fondo de Pensiones;
• solicitar información al banco en el que se abrió la cuenta (si existe una orden de ejecución).

En cuanto al primer método, basta con buscar los contratos previamente redactados con esta empresa y prestar atención a sus últimas páginas, que deben contener toda la información que necesitas. Pero debes recordar que puede haber varias cuentas, por lo que la verificación de la cuenta corriente debe realizarse de acuerdo con la moneda en la que trabajas con tu pareja.

Ayuda del software de la empresa

También tiene la oportunidad de utilizar los datos contenidos en su software. Normalmente, dicha información se almacena en el banco del cliente o en el sistema 1C: Contabilidad.

1. Para aplicar la primera opción, debe mirar la pestaña que contiene información sobre las transacciones realizadas entre usted y la organización deseada. Por ejemplo, podrían ser órdenes de pago para la transferencia de fondos a la empresa requerida. Sólo debe prestar atención al campo llamado "Cuenta actual del destinatario": ahí es donde se encuentran los datos necesarios.
2. En cuanto a la segunda solución, aquí primero deberá ir al programa 1C: Contabilidad y buscar la sección llamada "Contrapartes". Para que la verificación de la cuenta corriente de la contraparte sea más rápida, deberá clasificarse de acuerdo con los nombres de las organizaciones.

Factura como una de las formas de encontrar el número de cuenta actual de una organización

Este método es el más sencillo de todos los disponibles actualmente. Solo necesita solicitar una factura a la organización cuya cuenta le interesa. El documento se puede emitir tanto para los productos adquiridos por su empresa como para los servicios prestados.

Las facturas siempre contienen información sobre la empresa. Estos datos también incluyen la cuenta en la que se abrió la cuenta corriente. Además, si colabora con regularidad, los datos serán aún más fáciles de encontrar, ya que ha celebrado contratos. Contienen la información requerida.

Ayuda de las autoridades fiscales

Si se enfrenta a la deshonestidad de su pareja, que no le ha pagado una determinada cantidad, puede acudir a los tribunales con seguridad con un reclamo. Para saber si puede recuperar el dinero que se le debe, deberá visitar la oficina de impuestos. Pero aquí debe tener consigo una orden de ejecución del tribunal, que es la base para proporcionarle la información necesaria. Además, deberá redactar la solicitud correspondiente y presentarla a la autoridad fiscal.

La verificación es un proceso de búsqueda de información sobre una empresa que le llevará aproximadamente una semana. Después de 7 días hábiles recibirás la información necesaria. Podrás contactar con la oficina de impuestos bien personalmente o asignando estas responsabilidades a tu representante, para quien previamente deberá expedirse el correspondiente poder.

¿Cómo encontrar la información que necesitas en Internet?

Consultar su cuenta corriente en línea también es una de las formas más maneras simples. Implica buscar información ya sea en los recursos oficiales de la empresa que necesita o en sitios web de referencia. Además de la dirección y el número de teléfono de la empresa, puede encontrar fácilmente su número de cuenta corriente, que debe indicarse en la sección "Detalles de la organización".

Puede utilizar exactamente el mismo método cuando necesite buscar una organización por cuenta actual. Cualquier motor de búsqueda le llevará a la información que necesita. También hay sitios que están dispuestos a proporcionar un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas a cualquier empresa por una determinada tarifa. Pero no debes utilizar este método, ya que puedes encontrarte con estafadores.

Fondo de pensiones y banco

Es requisito obligatorio para todas las empresas proporcionar información sobre sus cuentas corrientes al Fondo de Pensiones Federación Rusa. Pero para poder obtener la información que necesitas, será necesario que proporciones ciertos documentos que son la base para realizar esta solicitud. Para encontrar una organización de cuentas bancarias o realizar una búsqueda inversa, necesitará tener consigo las decisiones de ejecución pertinentes de los tribunales.

Además, también puedes contactar con la propia entidad de crédito que abrió la cuenta para esta organización. No debemos olvidar que dichas instituciones no tienen derecho a revelar dicha información sobre sus clientes. Es por eso que necesitará razones de peso para obtener estos datos.

Una búsqueda de cuenta corriente también requiere ciertos documentos, que incluyen:

1. Fotocopia del auto de ejecución emitido por las autoridades judiciales. Este documento debe estar certificado en la forma correspondiente.
2. Una solicitud completa que contiene una solicitud de información sobre la cuenta corriente de la empresa.

La orden de ejecución debe ser recibida por usted como orden de alguacil, emitida de acuerdo con la decisión tomada con respecto a su reclamo. Debe contener todas las firmas requeridas.

También hay situaciones en las que la propia empresa necesita averiguar el número de su cuenta en la entidad de crédito en la que se abrió. Esto suele ser necesario en aquellos casos en los que planea recibir algún remesa de otra persona jurídica. Si no se especifica este momento, el pago que se le debe puede ir a una organización completamente diferente. Será mucho más difícil solucionar el problema más adelante.

Según el párrafo 4 del artículo 2 de la Ley Federal "Sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada" de febrero de 1998 No. 4, dichas instituciones tienen pleno derecho a abrir cuentas bancarias.

A su vez, se puede crear temporalmente una cuenta corriente para permitir a los participantes acreditar su propia parte al capital autorizado existente. Inmediatamente después de esto, se puede distribuir capital financiero para satisfacer cualquier necesidad y se cierra la cuenta.

A pesar de esto, de acuerdo con el párrafo 6 de la Directiva del Banco Central de la Federación de Rusia de octubre de 2013, en un día por cada acuerdo individual, LLC tiene derecho a realizar liquidaciones por un monto de no más de 100 mil rublos, y sin tener en cuenta :

• pago salarios trabajadores contratados;
• diversos beneficios sociales;
• fondos proporcionados al personal contratado a cuenta.

En base a esto, dependiendo de la cantidad de capital financiero que tenga la empresa, puede ser necesario abrir una cuenta bancaria corriente de conformidad con el artículo 861 del Código Civil de la Federación de Rusia.

La cuenta corriente bancaria incluye 20 dígitos(ejemplo: 40702810100010000123), que muestra la siguiente información:

Las reglas según las cuales se lleva a cabo la contabilidad y el plan de cuentas se describen en el Reglamento desarrollado del Banco Central de la Federación de Rusia "Sobre las reglas para llevar la contabilidad en instituciones cuya actividad laboral se encuentra en el territorio de la Federación de Rusia". de julio de 2012.

¿Qué detalles puedes encontrar?

En el proceso de búsqueda en Internet, toda persona tiene derecho a encontrar información como:

• el nombre completo de la organización, sin abreviaturas, incluida su forma organizativa. Por ejemplo, LLC, OJSC, etc.;
• lleno dirección Legal, bajo el cual está registrada la organización;
• OGRN;
• el momento en que se realizó el registro;
• Si, durante el período de búsqueda de la información necesaria, la institución detuvo su trabajo, entonces puede averiguar la fecha específica en que se detuvo el trabajo.

Si necesita obtener información adicional, puede cargar un archivo que contenga un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas en formato pdf en el portal oficial del servicio de impuestos nalog.ru. Al descargar dicho documento, podrá encontrar información sobre:

• información sobre los fundadores;
• esferas actividad laboral según OKVED, etc.

En la práctica, esa información rara vez es necesaria.

información adicional

En el proceso de búsqueda de información disponible sobre el TIN, puede obtener un punto de partida para futuras búsquedas.

Por ejemplo, en muchas regiones de la Federación de Rusia existen portales especializados en Internet que brindan información detallada sobre las organizaciones cuyas actividades se llevan a cabo en una región en particular.

Además, si tienes información sobre el NIF, podrás determinar con qué departamento territorial del servicio tributario debes contactar para obtener un extracto del Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado sobre una empresa en particular.

Si existe un hecho de cooperación o adquisición de cualquier producto o servicio de una organización, siempre se forman los acuerdos apropiados, la documentación de pago, etc.

Si necesita conocer la cuenta corriente de una LLC, puede consultar los documentos disponibles que, de acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia, deben contener los detalles de las partes.

Por ejemplo, si existe un acuerdo, este debe contener los datos de la cuenta bancaria de la LLC con la que se firmó. Si hay una orden de pago, en ella también se muestra información similar.

Discurso en palabras simples, los detalles deben indicarse en casi todos los documentos oficiales que puedan confirmar relación de negocios entre las partes.

Cuerpos gubernamentales

Toda la información sobre entidades legales, se mantienen bajo la custodia de la Inspección de Impuestos Federales.

Por este motivo, si es necesario buscar toda la información sobre una LLC, es necesario contactar con el departamento territorial de la oficina de impuestos o, lo que es mucho mejor, acudir al portal oficial del Servicio de Impuestos Federales.

Una búsqueda a través del portal oficial del Servicio de Impuestos Federales le permite obtener información detallada sobre la LLC de interés dentro de un minuto después de que se genera la solicitud.

Instrucciones de búsqueda

Para encontrar la información necesaria bastará con tener:

• Computadora personal;
• cualquier información relativa a la empresa (sólo será suficiente el TIN).

Para poder encontrar toda la información necesaria sobre una cuenta corriente bancaria, debes:

1. Vaya al portal oficial de la autoridad fiscal mediante el enlace egrul.nalog.ru. Después de ir al sitio, el usuario es llevado a una página de información que se muestra en función de su entrada en un único Registro estatal OOO.
2. Luego de esto, deberá completar los campos de búsqueda e indicar: TIN, OGRN y demás información que se conozca al momento de la búsqueda.
3. Según la solicitud generada, se proporcionará toda la información necesaria.

Si el portal oficial no contiene la información necesaria sobre la cuenta corriente de LLC, debe ir al portal www.rekvizitov.net. También en este caso, después de la transición, es necesario completar los campos de búsqueda.

Vale la pena prestar atención al hecho de que el portal www.rekvizitov.net le permite buscar no solo los detalles de la cuenta corriente, sino también buscar otra información basándose únicamente en la información proporcionada (por ejemplo, para la cuenta corriente especificada que puede encontrar: el nombre de la institución bancaria, domicilio legal, etc.). Para ello basta con hacer clic en el botón “Atributos adicionales” e indicar la información disponible.

Si es necesario, el usuario debe encontrar información sobre los clasificadores OKATO, OKFO y otros, deberá utilizar el portal oficial www.classifikator.ru. En este sitio bastará con seleccionar el clasificador que le interesa e indicar la información disponible sobre la LLC.

Para visualizar la información disponible en el portal, luego de completar los campos, simplemente haga clic en el botón “Buscar” ubicado en la esquina de la página.

A menudo existe la necesidad de encontrar los datos de una empresa porque se sospecha de algún tipo de fraude o actividad laboral ilegal. Para ello, bastará con ponerse en contacto con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen todo el derecho a negarse a proporcionar dicha información si el solicitante no tiene la autoridad para hacerlo o en ausencia de pruebas.

Si se mira desde el otro lado y se confirman las acciones ilegales de la empresa, siempre recurren a las fuerzas del orden.

Métodos básicos

Por lo general, una cuenta corriente de LLC incluye 20 dígitos y comienza exclusivamente con 40702810. Los detalles completos se muestran en el acuerdo en la subsección "Detalles de las partes". También contiene información sobre el NIF de la empresa.

Si los detalles de interés no están disponibles, será posible, como se señaló anteriormente, encontrar la información necesaria a través de Internet accediendo a los portales oficiales que brindan la posibilidad de realizar búsquedas.

A menudo hay situaciones en las que las LLC tienen su propio sitio web o grupo personal en cualquier red social, donde podrás conocer la información necesaria, incluido tu número de cuenta bancaria.

Y, sin embargo, se considera que la principal forma de buscar información sobre una cuenta corriente es el portal oficial del servicio de impuestos.

¿Qué debe hacer un reclamante si no conoce la cuenta corriente de la LLC?

En cuanto a las principales opciones para encontrar datos de cuentas bancarias, debe consultar la Ley Federal No. 229, que establece que todo acreedor tiene todo el derecho a encontrar datos bancarios utilizando opciones tales como:

1. Contactándose con una institución financiera que probablemente tenga una LLC abierta de interés. A pesar de que las instituciones bancarias no tienen derecho a proporcionar este tipo de información, pueden cancelar la deuda de la cuenta LLC a favor del acreedor. Después de transferir la cantidad de dinero, el solicitante conocerá los detalles.
2. Contactar directamente con el servicio de alguacil, quienes tienen derecho a recuperar el importe adeudado del deudor.

En base a esto, debido a que el artículo 26 de la Ley Federal “Sobre las Instituciones Bancarias y sus Actividades” prevé el almacenamiento secreto bancario, entonces este tipo de información podrá ser proporcionada exclusivamente a sus propietarios y agencias gubernamentales: tribunales, cámara de cuentas, FSSP, etc.

Cómo cambiar los detalles de la organización en los programas 1C: en este video.